Uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo o Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal foi desmantelada pela Polícia Federal. Nesta quinta-feira (28), agentes cumpriram 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bacabal (MA) e Teresina (PI), resultando em diversas apreensões, incluindo dinheiro, carros de luxo, aparelhos eletrônicos e chips de telefonia.
A operação, batizada de Bazófia, revelou que os criminosos acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para realizar pagamentos de boletos bancários fraudulentos, drenando os recursos das vítimas. Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados para contas de “laranjas”, que realizavam saques ou depósitos. Além disso, a Polícia Federal investiga a utilização de outros benefícios sociais e fraudes bancárias associadas aos envolvidos.
Outro ponto crucial das investigações foi o esquema de lavagem de dinheiro operado por empresas de fachada. Os criminosos utilizavam os recursos desviados para adquirir bens de alto valor, disfarçando a origem ilícita dos valores.
A PF destaca que o prejuízo causado pelas fraudes é expressivo, evidenciado pelo padrão de vida ostentado pelos investigados, incluindo veículos de luxo. No entanto, a quantia total ainda está sendo calculada, dada a complexidade do esquema e a variedade de fraudes praticadas.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico, entre outros crimes que forem identificados ao longo do processo investigativo. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
