A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), deflagrou na manhã desta quarta-feira (30), em São Luís, a Operação Dinheiro Sujo. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores pertencentes a um grupo criminoso suspeito de promover jogos de azar e praticar lavagem de dinheiro.
Seis influenciadores digitais são alvos da operação, que mira especialmente perfis utilizados para impulsionar a divulgação de jogos ilegais nas redes sociais. Um dos principais nomes investigados é a influenciadora maranhense Andressa Tainá Sousa, apontada como uma das maiores divulgadoras do jogo conhecido como “Tigrinho” em São Luís. Com mais de 127 mil seguidores no Instagram, Tainá passou a ganhar destaque nas redes após a também influenciadora Skarlete Mello ter sido alvo de uma operação semelhante.
Esquema de jogos de azar
Segundo as investigações, o grupo utilizava redes sociais para divulgar o “jogo do tigre”, atraindo vítimas com promessas enganosas de lucros rápidos. Os seguidores eram incentivados a se cadastrar e depositar valores em plataformas virtuais do tipo caça-níqueis. Influenciadores contratados tinham como função atrair jogadores e legitimar as apostas ilegais.
A estrutura criminosa contava com influenciadores digitais, uma gerente que coordenava grupos de WhatsApp usados para captar vítimas, e uma advogada responsável pela lavagem do dinheiro obtido com as atividades ilícitas.
Antecedentes e outros crimes
Andressa Tainá Sousa, apontada como líder do esquema, já responde a processos na Justiça. Em uma ação criminal, é ré por furto qualificado por continuidade delitiva, após utilizar o cartão de crédito de uma pessoa falecida para realizar compras no mesmo dia do óbito. Ela confessou os crimes e firmou um acordo de não persecução penal, estando a ação suspensa provisoriamente.
A influenciadora também é investigada por maus-tratos a animais e incitação ao crime, após divulgar vídeos em que oferece bebida alcoólica ou energética ao próprio cachorro.
Medidas judiciais
Como parte das medidas judiciais da Operação Dinheiro Sujo, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 11.424.679,00, além do sequestro e apreensão de bens de alto valor, incluindo uma moto aquática e veículos de luxo como Range Rover Velar, Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux.
As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes praticados.
