Entre os investigados estão Andressa Tainá Sousa, apontada como líder da organização, seu irmão Otavio Vitor Lima, seu pai Otávio Filho (conhecido como Baiano), o ex-namorado Neto Duailibe e a advogada Maria Angélica, amiga pessoal da influenciadora. Todos possuem perfis ativos nas redes sociais e somam milhares de seguidores.
Segundo a investigação, o grupo usava as redes para divulgar o chamado “jogo do Tigrinho”, uma plataforma virtual do tipo caça-níqueis, promovendo promessas de lucro fácil. Os seguidores eram incentivados a realizar cadastros e efetuar depósitos em dinheiro. A função dos influenciadores era legitimar as apostas ilegais e atrair novas vítimas.
A estrutura criminosa contava com uma advogada — Maria Angélica — que, segundo a polícia, atuava como peça-chave na lavagem do dinheiro arrecadado. Grupos de WhatsApp também eram usados para captar apostadores, sob coordenação de uma espécie de gerente do esquema.
Tainá Sousa é a influenciadora com maior alcance do grupo, com mais de 127 mil seguidores. Ela já responde na Justiça por furto qualificado por continuidade delitiva, após ter utilizado o cartão de crédito de uma pessoa falecida para realizar compras no mesmo dia do óbito. Ela confessou o crime e firmou um acordo de não persecução penal. A ação está atualmente suspensa.
Além de Tainá, o grupo conta com:
Otavio Vitor Lima – irmão da influenciadora, com mais de 49 mil seguidores. Se apresenta como criador de conteúdo, apostador e gamer.
Otávio Filho (Baiano) – pai de Tainá e Otavio Vitor, possui quase 10 mil seguidores e teria se envolvido no esquema por influência da filha.
Neto Duailibe – criador de conteúdo com quase 20 mil seguidores. Atuava na divulgação do jogo e foi namorado de Tainá por vários anos.
Maria Angélica – advogada criminal com mais de 5 mil seguidores. É amiga próxima de Tainá e suspeita de atuar na parte financeira do grupo.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 11,4 milhões em contas ligadas aos investigados, além do sequestro de bens de luxo, como uma moto aquática e veículos como Range Rover Velar, Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux.
