A Polícia Federal (PF) lançou uma ofensiva, na manhã desta sexta-feira (28), contra um esquema de fraudes bancárias eletrônicas que vinha operando em quatro estados do Brasil: Distrito Federal, Pará, Maranhão e São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo de suspeitos teria sido responsável pelo desvio de R$ 2,5 milhões entre janeiro de 2021 e março de 2022.
A PF informou que entre os envolvidos no esquema estão funcionários da Caixa Econômica Federal. O banco registrou 842 ocorrências ilícitas denunciadas por clientes, as quais estão sob investigação.
Os agentes da PF estão cumprindo 30 mandados de busca e apreensão. Destes, 18 são em cidades do estado do Pará, nove no entorno de Brasília, dois no Maranhão e um em São Paulo.
As investigações tiveram início após a Caixa reportar indícios de fraude, identificados a partir de alterações de credenciais de acesso ao sistema bancário. A PF aponta que os funcionários do banco envolvidos no esquema seriam suspeitos de realizar essas alterações. Com isso, seria possível transferir dinheiro para contas de terceiros que também faziam parte do grupo criminoso.
Além dos mandados de busca e apreensão, as autoridades estão executando ordens judiciais de apreensão e bloqueio de valores. Também foi decretado o afastamento cautelar de cinco integrantes do suposto esquema de suas funções na Caixa.
Os suspeitos estão sendo investigados por diversos crimes, incluindo organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. As investigações estão em andamento para determinar a extensão total das ações do grupo e identificar todos os envolvidos.
VEJA AS CIDADES ONDE ESTÁ ACONTECENDO AS INVESTIGAÇÕES:
- Redenção (PA): 9
- Parauapebas (PA): 1
- Belém (PA): 7
- Breve (PA): 1
- São Luís (MA): 2
- São Paulo (SP): 1
- Valparaíso (GO): 8
- Luiziania (GO): 1
